木林森股份有限公司首次公開發行股票網上路演公告

保薦人(主承銷商)：平安證券有限責任公司

木林森股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過4,450萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2015]193號文核準。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。本次發行數量為4,450萬股，占發行后總股本的10.01%。網下初始發行數量為3,200萬股，占本次發行總量的71.91%;網上初始發行數量為1,250萬股，占本次發行總量的28.09%。本次發行不進行老股轉讓。

為了便于社會公眾投資者了解發行人的基本情況、發展前景和本次發行的相關安排，發行人和保薦人(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演。

1、網上路演時間：2015年2月9日(周一)14:00-17:00;

2、網上路演網址：全景網(網址：www.p5w.net);

3、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。

《木林森股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》已刊登于2015年2月2日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。本次發行的招股意向書全文及相關資料可在深圳證券交易所指定巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)查詢。

敬請廣大投資者關注。

發行人：木林森股份有限公司

保薦人(主承銷商)：平安證券有限責任公司

2015 年 2 月 6 日