冠捷電子科技股份有限公司（下稱“公司”）擬向中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司、華電有限公司、中國電子產(chǎn)業(yè)工程有限公司、群創(chuàng)光電股份有限公司、中國瑞達投資發(fā)展集團有限公司、BonSTAR INTERNATIonAL LIMITED發(fā)行股份購買其合計持有的冠捷科技有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）49%股權(quán)（以下簡稱“本次重組”或“本次交易”）。

 

一、本次重組進程

 

2020年9月15日，公司召開了第九屆董事會第十次臨時會議，審議通過了《關(guān)于〈南京華東電子信息科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次重組相關(guān)的議案。

 

2021年3月12日，公司召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于〈南京華東電子信息科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》等與本次重組相關(guān)的議案。

 

2021年3月26日，深圳證券交易所下發(fā)了《關(guān)于對南京華東電子信息科技股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函〔2021〕第6號）（以下簡稱“《問詢函》”）。根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司及中介機構(gòu)對有關(guān)問題進行了核查、分析和研究，就相關(guān)問題做出了回復(fù)說明，并按照《問詢函》的要求對《南京華東電子信息科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》（以下簡稱“重組報告書”）及其摘要的部分內(nèi)容進行了修訂，關(guān)于《問詢函》的回復(fù)公告及修訂后的重組報告書及其摘要等相關(guān)文件，詳見公司于2021年4月3日披露的相關(guān)公告。

 

2021年4月16日，公司召開了2020年年度股東大會，審議通過了本次重組相關(guān)議案。

 

2021年5月21日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：211039），決定對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)行政許可申請予以受理。

2021年6月17日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（211039號）。

 

二、申請財務(wù)數(shù)據(jù)有效期延期的原因

 

1.本次交易標(biāo)的公司業(yè)務(wù)遍及歐洲、美洲、澳洲、非洲、中國以及其他亞洲地區(qū)，相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模大、地域分布廣，且標(biāo)的公司的客戶和供應(yīng)商亦廣泛分布于境內(nèi)外各地區(qū)及國家。目前境外新型冠狀病毒肺炎疫情尚未得到完全控制，部分客戶和供應(yīng)商存在不同程度的延期復(fù)工，包括詢證函、現(xiàn)場盡調(diào)、實地走訪等盡調(diào)程序均受到不同程度的影響，其時間也無法保證，導(dǎo)致中介機構(gòu)推進審計、盡職調(diào)查相關(guān)工作的時間相應(yīng)受到影響。

 

　　2.審計機構(gòu)項目組人員涉及廣州、香港等地，上述地區(qū)近期因地區(qū)性的疫情案例而變?yōu)橹懈唢L(fēng)險地區(qū)。疫情以來，相關(guān)地區(qū)制定了行程報備、限制出入、居家（集中）隔離、核酸檢測等不同程度的防疫措施，中介機構(gòu)人員行程安排受限，無法按原計劃正常到位及時開展工作，導(dǎo)致本次交易相關(guān)財務(wù)資料更新工作未能按計劃順利開展。

 

三、申請財務(wù)數(shù)據(jù)有效期延期時限

 

本次交易的財務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日為2020年12月31日，但本次重組的相關(guān)工作無法在2021年6月30日前完成。根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號一一上市公司重大資產(chǎn)重組》第六十三條的規(guī)定，“經(jīng)審計的最近一期財務(wù)資料在財務(wù)報告截止日后六個月內(nèi)有效，特別情況下可申請適當(dāng)延長，但延長時間至多不超過一個月。”

 

同時，根據(jù)中國人民銀行、財政部、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局《關(guān)于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知（銀發(fā)[2020]29號）》之相關(guān)規(guī)定：“（二十一）適當(dāng)放寬資本市場相關(guān)業(yè)務(wù)辦理時限。適當(dāng)延長公司并購重組行政許可財務(wù)資料有效期和重組預(yù)案披露后發(fā)布召開股東大會通知的時限。如因受疫情影響確實不能按期更新財務(wù)資料或發(fā)出股東大會通知的，公司可在充分披露疫情對本次重組的具體影響后，申請財務(wù)資料有效期延長或股東大會通知時間延期1個月，最多可申請延期3次”。

 

根據(jù)上述規(guī)則，特申請本次交易相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)有效期延長1個月，即有效期截止日由2021年6月30日申請延期至2021年7月31日。

 

四、本次申請財務(wù)數(shù)據(jù)有效期延期對公司本次交易的影響

 

1、本次交易標(biāo)的公司會計基礎(chǔ)規(guī)范、營業(yè)狀況穩(wěn)定。截至本申請日，標(biāo)的公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變動，故已披露的經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)具有延續(xù)性和可參考性。

 

2、新冠疫情對公司本次交易更新財務(wù)資料的審計和核查工作造成了一定影響。申請財務(wù)資料有效期延長后，公司將盡全力與交易對方和各中介機構(gòu)加快落實相關(guān)工作，積極推進本次交易有序進行。

 

3、本次重組能否獲得有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)核準(zhǔn)、最終獲得核準(zhǔn)的時間及能否取得相關(guān)審批尚存在不確定性，公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體是《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

 

特此公告。

 

冠捷電子科技股份有限公司

 

董 事 會

 

2021年06月28日