昨日，勤上光電發(fā)布第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告，公告稱，東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2014年6月26日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開,會(huì)議由董事長(zhǎng)李旭亮先生召集和主持。會(huì)議通知已于2014年6月23日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。

       公告顯示，經(jīng)勤上光電董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司擬補(bǔ)選陳永洪、黃錦波、陳文星為公司董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

       同時(shí)，補(bǔ)選后未導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過公司董事總數(shù)的二分之一。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。會(huì)議將在2014年7月11日在公司總部會(huì)議室召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式召開。

       在2014年6月16日公告顯示，由于李旭亮先生辭職后，公司董事會(huì)人數(shù)低于法定的最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定于近日召開相關(guān)會(huì)議選舉新任董事。