昨日，勤上光電發(fā)布第三屆董事會第三次會議決議公告，公告稱，東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議于2014年6月26日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開,會議由董事長李旭亮先生召集和主持。會議通知已于2014年6月23日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體董事。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會議。

       公告顯示，經(jīng)勤上光電董事會提名委員會提名，公司擬補選陳永洪、黃錦波、陳文星為公司董事，任期自股東大會批準之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

       同時，補選后未導致董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。本議案尚需提交公司股東大會審議。會議將在2014年7月11日在公司總部會議室召開2014年第一次臨時股東大會，采取現(xiàn)場結合網(wǎng)絡投票表決的方式召開。

       在2014年6月16日公告顯示，由于李旭亮先生辭職后，公司董事會人數(shù)低于法定的最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，如因董事的辭職導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。公司將嚴格按照相關法律的規(guī)定于近日召開相關會議選舉新任董事。